Zápis ze správní rady 23.3.2012

Zápis ze Správní rady o.s. Jitro, konané dne 23.3.2012

Přítomni: ing.M.Bartel, ing.S.Birčák, Mgr.I. Dömischová, Mgr.B.Vacková,
Host: Mgr.V.Vysoudilová, J.Werdichová

Legenda : SR : Správní rada, ŘZ : ředitel zařízení

1) ŘZ informovala SR o aktualitách ve stacionáři :

• v 02/2012 proběhla kontrola z KÚ, zaměřená na dodržování podmínek registrace sociální služby - nebyly zjištěny nedostatky;
• v 03/2012 byla uskutečněna kontrola z Krajské hygienické stanice, zaměřená na dodržování předpisů v oblasti hygieny práce - rovněž bez závad

2) ŘZ předložila správní radě výsledky finančního hospodaření v roce 2011, seznam potvrzených dotací na rok 2012 a seznam provozních a investičních požadavků na rok 2012. Po diskuzi k jednotlivým položkám plánu SR ukládá ŘZ připravit informaci o výsledku hospodaření za rok 2011 a návrh finančního plánu na rok 2012 pro zasedání valné hromady. Vzhledem k vazbě na vývoj projektu JITRO - centrum služeb s.r.o. ( rehabilitace ) financované z prostředků EU , je reálné svolat valnou hromadu nejdříve v květnu 2012.
- termín : 30.4.2012

3) Mgr. Vysoudilová a Jana Werdichová informovaly SR o založení firem JITRO, o.p.s.
a JITRO centrum služeb, s.r.o., stavu projektu na financování rehabilitace a jednáních za účelem zajištění převodu dotací MPSV z o.s. na o.p.s. Termín pro „převod“ činností z o.s. na o.p.s byl navržen na 1.1.2013 a bude předložen ke schválení řádné valné hromadě. Předsedkyně SR o.p.s. a Ing. Birčák zajistí představení tohoto záměru na MPSV
- termín : 30.4.2012

4) Mgr. Vacková a Ing. Taclová informovaly SR o havarijním stavu plošiny na budově č 3. Stav této plošiny vyžaduje urychlit přípravy na investici do výtahu ve stejném rozsahu jako na budově č 2. Předběžný odhad hodnoty investice je 600 tis Kč bez DPH. SR ukládá ŘZ zahájit jednání s MMO za účelem získání stavebního povolení a souhlasu se stavbou v majetku MMO. Mgr. Vacková zajistí projednání finančních možností CREDa na příštím zasedání SR Credo o.p.s.
- termín : 13.4.2012

5) Termín další schůze SR je nyní dán orientačně na druhou polovinu dubna 2012.Na přesném datu se členové operativně domluví.

Vypracoval: Stanislav Birčák